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Justiça manda fechar exchange que bloqueou saques de criptomoedas nos EUA

·2 minuto de leitura

A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, obteve uma ordem judicial interrompendo a operação da exchange de criptomoedas Coinseed.

Tecnicamente, a ordem mantém uma pausa obrigatória nas operações da Coinseed, ao mesmo tempo em que estabelece um receptor de ordem judicial para proteger as criptomoedas. A Suprema Corte do Estado de Nova York emitiu a ordem na última sexta-feira (4), também destinada a Michelle Gitlitz.

Ordem anterior

No mês passado, a procuradora-geral James entrou com um pedido de restrição temporária, uma liminar e a nomeação de um administrador judicial contra a Coinseed. A exchange foi acusada de fraudar clientes e impedi-los de acessar suas contas de criptomoedas.

De acordo com James, a Coinseed viu um influxo de pedidos de retirada de investidores que buscavam obter ganhos com a alta do Bitcoin (BTC).

“Em vez de converter moeda virtual em moeda fiduciária para honrar esses pedidos, os Réus primeiro reduziram o limite diário de saque de US$ 1.000 para US$ 250 por dia e, em seguida, desativaram totalmente as retiradas”, afirmou a acusação original de 17 de fevereiro de 2021.

A procuradora-geral inicialmente abriu o processo contra a Coinseed, bem como seu fundador e CEO, Delgerdalai Davaasambuu em fevereiro. No entanto, ela afirma que, desde então, a Coinseed e seu CEO “continuaram sua fraude”. Nos três meses seguintes, o Gabinete da procuradora recebeu mais de 170 reclamações de investidores preocupados.

Enquanto isso, o CEO da Coinseed, Davaasambuu, condena a “intimidação” e o “assédio” por parte do gabinete. Ele afirma que sua plataforma não é diferente de exchanges de perfis maiores, como a Coinbase ou Kraken. No entanto, como sua exchange é muito menor, ela foi alvejada porque não poderia suportar uma ação judicial de um milhão de dólares.

Procuradora-geral contra a Tether

Esta não é a primeira ação de James contra uma empresa do setor de criptomoedas. Em fevereiro, seu escritório chegou a um acordo com a Tether e a exchange Bitfinex. O acordo veio depois que uma investigação descobriu que a iFinex, a operadora da duas instituições fizeram declarações falsas sobre a stablecoin “tether” e sobre a movimentação de centenas de milhões de dólares entre as duas empresas.

O acordo exigia que a Tether e a Bitfinex interrompessem qualquer outra atividade comercial em Nova York, além de pagar US$ 18,5 milhões em multas. No entanto, a empresa responsável pelo USDT também reivindicou a vitória dizendo: “nos termos do acordo, não admitimos irregularidades”.

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