Golpe de phishing quase gera perda de US$ 23,4 milhões ao governo dos EUA

O governo dos EUA anunciou nesta segunda-feira (2) a condenação de um homem acusado de tentar fraudar o Departamento de Defesa do país em US$ 23,4 milhões. Ele era o operador de um esquema de roubo de credenciais e phishing que, em setembro de 2018, permitiu se passar por uma fornecedora asiática de combustível aeronáutico, fazendo com que o pagamento de um contrato de fornecimento fosse transferido para contas pessoais.

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A fraude cometida por Sercan Oyuntur, de 40 anos, envolveu a criação de um site falso em nome do departamento militar americano, focado no roubo de credenciais de empresas que prestam serviços para a administração pública. A partir de e-mails enviados em massa para os fornecedores, ele obteve as informações de acesso aos sistemas oficiais de uma empresa asiática, com nada menos do que 11 contratos com o governo.

Foi apenas em um deles que o montante de US$ 23,4 milhões foi obtido. O acordo era para a entrega de mais de 10 milhões de galões de combustível aeronáutico ao Departamento de Defesa; Oyuntur substituiu as informações bancárias da empresa por uma própria, chegando também a contatar os responsáveis em nome da companhia fraudada, sabendo que o sistema governamental detectava e bloqueava pagamentos para contas cujos dados foram modificados sem aviso prévio.

Após receber as dezenas de milhões de dólares, o acusado usou a revendedora de carros de um colega, Hurriyet Arslan, para emitir notas fiscais falsas e lavar o dinheiro. Ele também é acusado de abrir uma empresa fantasma e contratar pessoas para se passarem como as donas, registrando contas bancárias e números de celular como forma de trazer legitimidade ao montante. Foi a partir deste esquema que a investigação federal responsável pela prisão dos envolvidos teve início..

A transferência foi desfeita e tanto Oyuntur quanto Arslan, assim como outros participantes do esquema fraudulento, foram presos em 2019. O comunicado do Departamento de Justiça não fala no montante envolvido em outros golpes praticados pela quadrilha, mas indica que a fraude envolvendo os US$ 23,4 milhões não foi a única concretizada por eles.

O sentenciamento de Oyuntur ainda não tem data para acontecer; caso pegue a pena máxima, ele pode ser condenado a 30 anos de prisão e ao pagamento de uma multa de US$ 1 milhão. Já Arslan admitiu a culpa pelas acusações de fraude bancária, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha em janeiro de 2020, e agora aguarda a sentença que deve ser emitida nos próximos meses.

Fonte: Canaltech

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