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EUA investiga bolsa de criptomoedas Binance por lavagem de dinheiro

·2 minuto de leitura
EUA investiga bolsa de criptomoedas Binance por lavagem de dinheiro
EUA investiga bolsa de criptomoedas Binance por lavagem de dinheiro

A Binance, maior bolsa global para compra e venda de criptomoedas, está sendo investigada pela Receita Federal e pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O motivo: lavagem de dinheiro.

As agências do governo norte-americano estariam investigando a maneira como a Binance realiza a criptografia e o processo de compra e venda de criptomoedas pela plataforma, porque tal processo poderia estar contribuindo com operações de lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas no país.

As informações são da Bloomberg News, que citou como fonte pessoas familiarizadas com o assunto, mas que solicitaram anonimato porque a investigação é confidencial.

<em>Binance estaria sendo investigada por autoridades dos EUA por lavagem de dinheiro. </em><br><em>Crédito: Grey82 / Shutterstock</em>
Binance estaria sendo investigada por autoridades dos EUA por lavagem de dinheiro.
Crédito: Grey82 / Shutterstock

A investigação se iniciou após um relatório divulgado pela empresa de análises Chainalysis, o qual aponta o rastreamento do montante de US$ 2,8 bilhões, transacionados em negociações criminosas envolvendo bitcoins. Destes, 27% tiveram como destino contas suspeitas, mantidas na plataforma da Binance.

A Chainalysis é especializada em analise investigativa em criptomoeda e oferece soluções de conformidade para agências de aplicação da lei, agências reguladoras e empresas globais. O trabalho da empresa está voltado para combate a atividades ilícitas em torno de criptomoedas.

O outro lado

A Binance, por meio de porta-voz da empresa, afirmou que “trabalhamos duro para construir um programa de compliance robusto, que incorpora princípios de combate à lavagem de dinheiro e ferramentas usadas ​​por instituições financeiras para detectar e endereçar atividades suspeitas.”

Em sua conta no Twitter, o CEO da Binance, Changpeng Zhao, chegou a reafirmar que a Binance colabora “com agências de aplicação da lei para lutar contra players ruins”.

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Desde 2019, a Binance não opera serviços de trading de criptomoedas para residentes dos Estados Unidos. Ela foi proibida de atuar no território porque vendia títulos não registrados nos órgãos reguladores do país.

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