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Emirados Árabes estão na mira de órgão contra lavagem de dinheiro

·4 min de leitura
Emirados Árabes Unidos correm um risco maior de ser colocado em uma lista global de países sujeitos a mais supervisão por deficiências no combate à lavagem de dinheiro. (Getty Images) (Getty Images/iStockphoto)
  • Emirados Árabes Unidos estão na mira do órgão mundial contra lavagem de dinheiro

  • O GAFI atualmente coloca 23 países - incluindo Albânia, Síria e Sudão do Sul - sob escrutínio minucioso

  • Emirados Árabes Unidos estão buscando novos investimentos no exterior

Os Emirados Árabes Unidos correm um risco maior de ser colocado em uma lista global de países sujeitos a mais supervisão por deficiências no combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, mesmo depois de um recente impulso do governo para eliminar transações ilícitas.

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A Força-Tarefa de Ação Financeira está inclinada a adicionar os Emirados Árabes Unidos à sua “lista cinza” no início deste ano, uma das duas classificações usadas pelo órgão intergovernamental para nações determinadas como tendo “deficiências estratégicas”, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

Caso o GAFI aprovar a designação, ela estaria entre as etapas mais significativas nas três décadas de história do grupo com sede em Paris, dada a posição dos Emirados Árabes Unidos como o principal centro financeiro do Oriente Médio. O GAFI atualmente coloca 23 países - incluindo Albânia, Síria e Sudão do Sul - sob escrutínio mais minucioso, com apenas o Irã e a Coreia do Norte em sua "lista negra" de maior risco.

Os Emirados Árabes Unidos apresentaram um relatório ao GAFI em novembro, mas não alcançaram muitos dos limites necessários para ficar de fora da lista cinza, disseram as pessoas. O grupo deve tomar uma decisão em uma reunião plenária marcada para o final de fevereiro. Ainda há várias oportunidades para as autoridades dos Emirados apresentarem seus argumentos à FATF, inclusive durante uma viagem planejada a Paris nas próximas semanas, disseram eles.

“Estamos levando isso muito a sério, tendo feito parceria com especialistas altamente qualificados e experientes com um histórico de cumprimento das melhores práticas e padrões internacionais”, Hamid Al Zaabi, diretor-geral do Escritório Executivo dos Emirados Árabes Unidos para Combate à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Terrorismo Financiamento.

“Os Emirados Árabes Unidos estão totalmente empenhados em defender a integridade do sistema financeiro internacional, o que inclui trabalhar em estreita colaboração com nossos parceiros em todo o mundo para combater o crime financeiro”, disse ele.

Entrar na lista cinza pode complicar o EAU

Um porta-voz da FATF não quis comentar. Uma lista cinza se aplica a países que têm “deficiências estratégicas em seus regimes para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação”, mas que estão comprometidos em resolver os problemas “rapidamente”, de acordo com seu site.

Em um relatório publicado em abril de 2020, o GAFI questionou o sistema dos Emirados Árabes Unidos, apesar do que chamou de "etapas significativas" para fortalecer os regulamentos, incluindo nova legislação em 2018 e 2019.

“São necessárias melhorias fundamentais e importantes em todos os Emirados Árabes Unidos para demonstrar que o sistema não pode ser usado para lavagem de dinheiro / financiamento do terrorismo e para o financiamento da proliferação de armas de destruição em massa”, disse o grupo na época.

Desde o alerta da FATF em 2020, o governo dos Emirados Árabes Unidos tomou várias medidas para se alinhar melhor com os padrões globais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, de acordo com Ibtissem Lassoued, chefe de consultoria em crimes financeiros do escritório de advocacia Al Tamimi em Dubai & Co.

As autoridades criaram tribunais com foco em crimes financeiros e agora exigem que as empresas revelem seus proprietários finais ao governo. Funcionários dos Emirados Árabes Unidos também estabeleceram o Escritório Executivo liderado por Al Zaabi para garantir que o banco central, o Ministério das Finanças e outras autoridades colaborem mais estreitamente.

O banco central impôs, nos últimos meses, penalidades a bancos múltiplos por violarem as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro e impôs novas regras aos hawalas, instituições de caridade que costumam permitir fluxos de dinheiro relacionados ao terrorismo.

Uma designação na lista cinza seria um revés em um momento em que a nação rica em petróleo enfrenta maior competição da vizinha Arábia Saudita, que está aumentando seus mercados financeiros e tomando medidas para atrair mais investimentos. Dubai e Abu Dhabi também estão tentando arrecadar bilhões de dólares listando empresas estatais, e os Emirados Árabes Unidos mudaram sua semana de trabalho para segunda a sexta-feira desde o início deste ano em uma tentativa de atrair negócios globais.

Um relatório do Fundo Monetário Internacional no ano passado descobriu que a lista cinza do GAFI leva a "uma redução grande e estatisticamente significativa nos influxos de capital". Analisando uma amostra de 89 países emergentes e em desenvolvimento de 2000 a 2017, estimou que, em média, o investimento estrangeiro direto e os ingressos de portfólio diminuíram cerca de 3% do produto interno bruto.

A extensão de qualquer precipitação para os Emirados Árabes Unidos seria difícil de quantificar, em parte porque as empresas financeiras e investidores estrangeiros já podem considerá-la uma área de alto risco, de acordo com Bauer.

Abu Dhabi, a capital do país, é o lar de fundos soberanos com mais de US$ 1 trilhão (R$ 5,7 trilhões) em ativos. Enquanto isso, Dubai abriga a sede regional da maioria dos credores multinacionais, e o emirado repleto de arranha-céus cresceu muito nas últimas décadas graças em grande parte à sua regulamentação leve e impostos baixos.

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