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Desenvolvedor do Tornado Cash é preso em Amsterdã

Criador do tornado cash foi preso (Getty)
Criador do tornado cash foi preso (Getty)
  • Prisão é um marco no enfrentamento aos serviços de mistura de criptomoedas;

  • Tornado Cash foi sancionado pelo governo americano no início do mês;

  • Medida foi criticada por cripto-entusiastas, que prezam pela anonimato das transações.

Um homem de 29 anos foi preso em Amsterdã por suspeita de ser um dos desenvolvedores do Tornado Cash, serviço de mistura de criptomoedas banido no início do mês pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos pelo seu papel na lavagem de dinheiro de empresas, criminosos, organizações terroristas hackers da Coreia do Norte.

A prisão foi anunciada pelo Serviço de Informação e Investigação Fiscal da Holanda (FIOD), autoridade que investiga os crimes financeiros no país. A FIOD afirmou que o homem é “suspeito de envolvimento em ocultar fluxos financeiros criminosos e facilitar a lavagem de dinheiro”. A organização afirmou também que poderá haver mais prisões no futuro, à medida que as investigações sobre o Tornado Cash continuam.

A notícia representa um marco na repressão das autoridades globais contra o serviço de ocultação e mistura de criptomoedas, que operam agrupando fundos dos mais diversos contribuidores e distribuindo-os, de modo a dificultar a verificação de origem e transações desse dinheiro. Na blockchain, cada criptomoeda é acompanhada por um registro público de cada vez que foi utilizada, fazendo com que rendimentos provenientes de crimes sejam facilmente mais identificáveis do que dinheiro em espécie.

Para o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos (DOT), essas empresas falharam em considerar o uso do produto para serviços ilegais, como lavagem de dinheiro. No início do ano, o DOT já havia adicionado outro misturador de criptomoedas, Blender.io, à sua lista de sanções.

A medida foi amplamente criticada por defensores desses produtos, que afirmam que a ferramenta tem caráter neutro e que "pode ser usada para bons ou maus usos como qualquer outra tecnologia." Segundo eles, os serviços de mistura oferecem uma camada extra de privacidade ao usuário que realiza transações, e portanto cumprem um papel importante no cenário das criptomoedas, que tem a privacidade e anonimato como pilares fundamentais.