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Cassino é multado após permitir que apostador entrasse com US$ 100 mi

·3 min de leitura
BELL GARDENS, CA - JANUARY 28: The Bicycle Hotel & Casino, reopened its outdoor services yesterday in Bell Gardens on Thursday, January 28, 2021. (Photo by Brittany Murray/MediaNews Group/Long Beach Press-Telegram via Getty Images)
BELL GARDENS, CA - JANUARY 28: The Bicycle Hotel & Casino, reopened its outdoor services yesterday in Bell Gardens on Thursday, January 28, 2021. (Photo by Brittany Murray/MediaNews Group/Long Beach Press-Telegram via Getty Images)
  • Cassino é multado em US$ 500 mil após permitir que apostador entrasse com US$ 100 mi em 8 meses;

  • Apostador chinês entrou até 100 vezes no cassino em Los Angeles com dinheiro na mochila;

  • Cassino não registrou atividade suspeita na época;   

Um cassino da Califórnia foi multado em US$ 500 mil (cerca de R$ 2,7 milhões) e está passando por uma investigação aprimorada depois que a equipe não alertou as autoridades quando um grande apostador trouxe US$ 100 milhões (cerca de R$ 547 mi) em dinheiro para usar em jogos de bacará. Os fatos ocorreram no ano de 2016 no Bicycle Hotel & Casino, em Los Angeles, nos Estados Unidos, de acordo com reportagem do Daily Mail.

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O grande apostador, descrito apenas como cidadão chinês, visitou o cassino aproximadamente 100 vezes em um período de oito meses em 2016.Os promotores federais dizem que o jogador jogaria bacará de alto limite em uma sala VIP com grandes somas de dinheiro que ele transportaria para o cassino em mochilas. O homem, então, teria seu assistente conduzindo transações de entrada ou saída em seu nome, totalizando um valor estimado de mais de 100 milhões de dólares.

Cassino não informou autoridades sobre movimentações

As autoridades dizem que o cassino não arquivou relatórios de atividades suspeitas durante os supostos incidentes de jogo e relatórios de transações monetárias arquivados indevidamente em nome do assistente em vez do high-roller, como são chamados os grandes apostadores. A equipe do hotel associado ao cassino alertou a gerência sobre as falhas de conformidade no final de julho de 2016, levando o estabelecimento a alterar os relatórios de transações de moeda para incluir o nome do grande apostador e enviar relatórios regularmente questionando a "natureza suspeita de sua fonte de fundos".

De acordo com o Departamento de Justiça norte-americano, a investigação revelou que de pelo menos 7 de janeiro de 2016 a 27 de julho de 2016, o hotel não apresentou relatórios adequados sobre as transações em dinheiro do cidadão chinês durante suas quase 100 visitas ao local. Em um caso, segundo os investigadores que relataram ao site Market Watch, o high-roller sacou US$ 2 milhões (cerca de R$ 10,9 mi) de sua conta de jogador aproximadamente às 14h45 e jogou em uma sala VIP até a 1h20 da manhã seguinte.

A equipe do cassino não relatou esta atividade, embora a lei federal exija que os cassinos registrem e relatem os detalhes das transações envolvendo mais de US$ 10 mil (cerca de R$ 54,7 mil) em dinheiro por qualquer jogador em um período de 24 horas. Mais tarde, em 2017, as autoridades fizeram uma operação no Bicycle Hotel & Casino para investigar uma possível lavagem de dinheiro.

Na última sexta-feira, os promotores federais firmaram um Acordo de Não-Acusação com o cassino exigindo que o estabelecimento pague uma multa e aprimore seus protocolos de combate à lavagem de dinheiro. O acordo reconhecimento aos esforços do estabelecimento para fortalecer seu programa de combate à lavagem de dinheiro, bem como sua aceitação da responsabilidade, cooperação com as autoridades durante a investigação e acordo para pagar a multa de 500 mil dólares.

O advogado do cassino, disse ao MarketWatch que o Bicycle Hotel & Casino está empenhado em "garantir que todos os seus programas de conformidade e relatórios sejam estritamente seguidos e atualizados conforme as leis e regulamentos exigem". O local também deve implementar revisão adicional e requisitos de relatórios, incluindo uma auditoria por terceiros e relatórios regulares para o Ministério Público dos EUA. Porém, não se sabe se o apostador chinês está sob investigação ou se foi indiciado, segundo o Daily Mail.

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