Mercado fechado
  • BOVESPA

    108.941,68
    -160,31 (-0,15%)
     
  • MERVAL

    38.390,84
    +233,89 (+0,61%)
     
  • MXX

    51.599,38
    -908,97 (-1,73%)
     
  • PETROLEO CRU

    84,83
    -0,72 (-0,84%)
     
  • OURO

    1.836,10
    -6,50 (-0,35%)
     
  • BTC-USD

    35.012,47
    -2.860,74 (-7,55%)
     
  • CMC Crypto 200

    870,86
    +628,18 (+258,85%)
     
  • S&P500

    4.397,94
    -84,79 (-1,89%)
     
  • DOW JONES

    34.265,37
    -450,02 (-1,30%)
     
  • FTSE

    7.494,13
    -90,88 (-1,20%)
     
  • HANG SENG

    24.965,55
    +13,20 (+0,05%)
     
  • NIKKEI

    27.522,26
    -250,67 (-0,90%)
     
  • NASDAQ

    14.411,00
    -430,00 (-2,90%)
     
  • BATS 1000 Index

    0,0000
    0,0000 (0,00%)
     
  • EURO/R$

    6,1900
    +0,0599 (+0,98%)
     

“Bitcoin não”, Ministro do Paraguai revela que imóveis e pecuária são mais usados em lavagem de dinheiro

·2 min de leitura
Moedas e objetos financeiros na superfície da bandeira do Paraguai, crime do colarinho branco
Moedas e objetos financeiros na superfície da bandeira do Paraguai, crime do colarinho branco

Um ministro do Paraguai culpou a pecuária e o mercado imobiliário pelos crimes de lavagem de dinheiro, isentando o Bitcoin do problema.

O Ministro Carlos Arregui, da Secretaria de Prevenção à Lavagem de Dinheiro ou Patrimônio (SEPRELAD), falou sobre o problema que acompanha diariamente em seu trabalho nos últimos dias.

A lavagem de dinheiro é um crime que é de ordem econômico-financeira e tem a finalidade de ocultar o rastreamento de dinheiro, principalmente oriundo de crimes. Esse crime normalmente consiste em três etapas, que é de colocação, ocultação e integração, sendo cada parte importante para o sucesso da prática.

Com as moedas fiduciárias, vários mecanismos criados por governos já conseguem identificar a lavagem de dinheiro, que já começam a mirar o setor das criptomoedas.

Ministro do Paraguai diz que Bitcoin não é o vilão da lavagem de dinheiro

Nos últimos anos, governantes de todo mundo tem alertado para o uso criminoso das criptomoedas, principalmente nos chamados crimes de colarinho branco. Essas críticas públicas acabaram motivando o surgimento de leis e regras ao setor, com empresas do setor se vendo ameaçadas pela alta pressão exercida contra seus negócios.

Mas no Paraguai, país vizinho ao Brasil, o problema da lavagem de dinheiro tem culpados muito bem definidos, segundo ministro que cuida da pasta: pecuária e imóveis.

Segundo o portal La Nación, Carlos Arregui lembrou que desde 2016 o país está ciente da principal ameaça ao território, que é o tráfico de drogas. Esse crime é o principal cliente dos esquemas de lavagem de dinheiro, que buscam refúgio principalmente na pecuária e imóveis.

Para lavar o dinheiro, os narcotraficantes compram gados e casas, introduzindo seu dinheiro sujo no sistema financeiro e buscando ocultar a origem dos ganhos.

Questionado se o Paraguai tem registrado crimes de lavagem de dinheiro com criptomoedas ou Bitcoin, o ministro declarou que todas as corretoras já são fiscalizadas no país. Segundo ele, muitas querem se legalizar no país e operar dentro das regras, logo este não é um setor que preocupa hoje.

Outro setor que está sob fiscalização é o do futebol, que também tem registros de lavagem de dinheiro no Paraguai, mas o ministro não confirmou casos relevantes nesse setor.

Situação no Paraguai para as criptomoedas avançou em 2021

Em 2021, o Paraguai orientou o mercado de criptomoedas a como agir e coibiu uma série de crimes. Além disso, o Banco Central emitiu um alerta contra o Bitcoin, avisando investidores que essa é uma tecnologia que não é emitida por uma autoridade monetária.

Outra situação envolve o Senado Federal do Paraguai que aprovou um projeto de lei, que agora será avaliado pela Câmara dos Deputados e se aprovado tem tudo para deixar o mercado mais claro para empresas interessadas em atuar neste país.

Fonte: Livecoins

Nosso objetivo é criar um lugar seguro e atraente onde usuários possam se conectar uns com os outros baseados em interesses e paixões. Para melhorar a experiência de participantes da comunidade, estamos suspendendo temporariamente os comentários de artigos