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Atividades ilegais com NFT movimentaram mais de R$ 7 bi em 2021

·2 min de leitura
Bitcoin Cash. Gold Falling Cryptocurrency. Falling coins isolated on black. Cryptocurrency background. Bitcoin concept
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  • A transações ilegal ocorre no momento em que os proprietários de NFT vendem o domínio para si mesmos;

  • A Chainalysi identificou que 262 usuários venderam um NFT para um endereço autofinanciado mais de 25 vezes.

  • Segundo a empresa de análise CryptoSlam, cerca de R$ 43,81 bilhões de negócios realizados pela LooksRare poderiam ter sido de usuários vendendo NFTs para si mesmos.

A Chainalysis, uma plataforma de análise de blockchain, vem encontrando evidências de lavagem de dinheiro no mercado emergente de NFT. Só no ultimo trimestre de de 2021 a plataforma rastreou cerca de R$ 7,4 bilhões movimentados no mercado de NFT a partir de endereços de criptomoedas previamente associadas a fraudes, roubos, malwares e contas sob sanções legais.

A transações ilegal ocorre no momento em que os proprietários de NFT vendem o domínio para si mesmos, enviando dinheiro de uma carteira de criptomoedas que eles controlam para criar uma falsa impressão de valor no mercado.

“A lavagem de dinheiro e, em particular, as transferências de empresas de criptomoedas sancionadas, representam um grande risco para a construção de confiança nas NFTs e devem ser monitoradas mais de perto por mercados, reguladores e policiais”, disse Chainalysis em relatório.

O relatório aponta que o vendedor de NFTs que mais teve sucesso com a prática teria realizado 830 vendas desse tipo. Usando análise de blockchain, a Chainalysis também identificou que 262 usuários venderam um NFT para um endereço autofinanciado mais de 25 vezes. A pesquisa explica que a maioria das transações não foi lucrativa, mas as operações bem-sucedidos lucraram tanto que o saldo desse grupo foi de US$ 8,4 milhões.

A LooksRare foi uma das plataforma de NFT onde identificou-se uma parcela significativa de lavagem de dinheiro por tokens não fungíveis. Segundo a empresa de análise CryptoSlam, cerca de R$ 43,81 bilhões de negócios realizados pela LooksRare poderiam ter sido de usuários vendendo NFTs para si mesmos. A empresa atualmente é a principal rival da líder do segmento, a OpenSea.

Segundo o Relatório de Crimes Criptoativos de 2022 da Chainalysis, outra atividade ilegal semelhante as transações fraudulentas envolvendo NFTs também tem gerado muito lucro aos cibercriminosos. A lavagem de criptomoedas já movimentou mais de R$ 174 bilhões desde 2017.

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